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宝盖新材(08090.HK)：(1) 于2026 年9 月23日举行的股东特别大会投票表决结果;及(2)撤销监事会内容摘要

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2026-09-24 00:25:52

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（原标题：(1) 于2026 年9 月23日举行的股东特别大会投票表决结果;及(2)撤销监事会）

山东宝盖新材料科技股份有限公司于2026年9月23日召开股东特别大会，会议通过了关于修订公司章程的特别决议案，以及重选刘振韬、李晓燕、李东、孙爱玲、范洪燕为执行董事，梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟为独立非执行董事的普通决议案，并授权董事会厘定董事薪酬。所有决议案均获出席股东100%赞成票通过，无反对或弃权票。同时，随着新公司章程生效，公司撤销监事会，杨大伟不再担任监事及监事会主席，范文婧和张吉成也不再担任监事。三位原监事确认与董事会无意见分歧，亦无须特别披露事项。本次大会由香港中央证券登记有限公司担任监票员，出席股东及受委代表持有43,399,900股有表决权股份，占已发行股份总数约74.9955%。

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