宝盖新材(08090.HK)：2026年第一次临时股东会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年第一次临时股东会会议决议公告）

山东宝盖新材料科技股份有限公司于2026年9月23日召开2026年第一次临时股东会会议，会议审议通过多项议案。公司注册资本变更为5787万元，公司类型变更为股份有限公司（上市、外商投资企业投资）。会议选举刘振韬、李晓燕、李东、孙爱玲、范洪燕为第三届董事会董事，吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟为第三届董事会独立董事，上述董事及独立董事任期均为三年。会议审议通过取消监事会及《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，会议审议通过修订《公司章程》及相关公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等。所有议案均获出席股东所持表决权100%同意通过。

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