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宝盖新材(08090.HK)：第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2026-09-23 22:43:56

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

山东宝盖新材料科技股份有限公司于2026年9月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命议案。会议选举刘振韬先生为公司第三届董事会董事长，并续聘其担任公司总经理。同时，续聘李晓燕女士、李晓克先生为公司副总经理，续聘贾强先生为公司财务负责人，续聘李东先生为公司董事会秘书。此外，会议选举产生第三届董事会各专门委员会成员及召集人：审计委员会由梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟组成，梁嘉伟任召集人；提名委员会由刘振韬、李晓燕、梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟组成，刘振韬任召集人；薪酬委员会由吴英鹏、李晓燕、籍洪伟组成，吴英鹏任召集人。上述各项议案均经全体董事一致通过，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。本次会议的召集和表决程序合法合规。

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