（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2026年9月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。会议由董事长张千先生主持，应参加表决董事7人，实际出席并参与表决董事7人，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
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