（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
深圳市鸿富诚新材料股份有限公司自整体改制为股份有限公司以来，建立了股东（大）会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，并制定了相应议事规则。公司共召开15次股东（大）会、21次董事会会议、7次监事会会议，会议程序和决议内容均符合法律法规及公司章程规定。2025年6月20日，公司取消监事会，由审计委员会履行监事职权。独立董事和董事会秘书均按规定履职，未发生独立董事异议情况。
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