中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信海洋直升机股份有限公司关于第九届董事会第三次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 中信海洋直升机股份有限公司关于第九届董事会第三次会议决议）

中信海洋直升机股份有限公司于2026年9月3日以通讯表决方式召开第九届董事会第三次会议，应出席董事15名，实际出席14名，独立董事董铁牛先生因个人原因缺席。会议审议通过三项议案：一是提请股东会解除董铁牛先生独立董事职务，因其已连续两次未亲自出席董事会会议，亦未委托他人出席，其在董事会专门委员会的职务也将相应解除；二是提名孙兵先生为第九届董事会独立董事候选人，孙兵先生为中国国籍，无境外永久居留权，现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师等多项社会职务，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满，选举通过后将担任薪酬与考核委员会委员；三是决定召开2026年第四次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议定于2026年9月22日14:30召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。