明略科技-W(02718.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

提名委员会是明略科技董事会下属的一个委员会，旨在协助董事会确保董事会及其委员会的组成具备适当的技能、多元化及能力平衡，提名候选人供股东大會选举，评估独立非执行董事的独立性，制定董事及高级管理层的继任计划，并评估董事会及其委员会的组成。委员会由至少两名成员组成， majority须为独立非执行董事，且须包括男性和女性董事，主席须由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可由主席或董事会要求召开额外会议。会议通知须提前7个营业日发出，相关文件须至少提前3个营业日传阅。决策以过半数通过，主席在票数相同时有决定权。委员会须向董事会汇报重要决策和建议，并保存会议记录供董事查阅。主席应尽力出席股东周年大会并回应股东提问。委员会职责包括审阅董事会架构、人数及组成，编制董事会技能表，建议候选人选任政策，评估董事会多元化政策实施情况，推荐董事及高级管理人员候选人，评估独立性，提出重选、暂停或罢免建议，并制定继任计划。委员会有权获取培训、外部意见及其他资源以履行职责。本职权范围于2026年8月31日生效。