复兴亚洲(00274.HK)：(1)独立非执行董事之辞任;(2)董事会委员会组成之变动;及(3)未能遵守独立非执行董事规定及审核委员会规定内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事之辞任;(2)董事会委员会组成之变动;及(3)未能遵守独立非执行董事规定及审核委员会规定）

復興亞洲絲路集團有限公司（股份代號：274）董事會宣佈，張振先生因需投入更多時間於其他業務承擔，辭任公司獨立非執行董事，自2026年8月31日起生效。張先生同時辭去薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員職務。張先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事項須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

張先生辭任後，獨立非執行董事人數減至兩名，低於《上市規則》第3.10(1)條規定的最低人數要求；審核委員會成員亦減至兩名，不符合第3.21條規定的最少三人要求。董事會正盡快物色合適人選填補相關空缺，並將適時發出進一步公告。

董事會對張振先生在任期間對公司的貢獻表示誠摯感謝。截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王雅娟女士，非執行董事許會強先生、楊金鋼先生，以及獨立非執行董事馮曉剛博士、陳佳仁先生、張宇先生。