（原标题：股东特别大会通告）
森美（集團）控股有限公司（股份代號：00756）謹訂於二零二六年九月十八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀金巴利街1號B恆港中心1樓舉行股東特別大會，以處理以下普通決議案：
確認、接納及追認中審眾環（香港）富信會計師事務所有限公司辭任本公司核數師；
追認及確認委任長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東特別大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。
為確定股東合資格出席大會及於會上表決，公司將於二零二六年九月十五日至九月十八日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為九月十八日。所有過戶文件須最遲於九月十四日下午四時三十分前送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。
委任受委代表的文據須於大會舉行時間48小時前送達上述地址方為有效。大會表決將以按股數投票方式進行。
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