国药控股(01099.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

國藥控股股份有限公司謹訂於2026年9月15日上午九時正於中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

重選連萬勇先生為第七屆董事會執行董事，授權董事會釐定其薪酬，並授權董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或其他相關文件。

重選楊秉華先生為第七屆董事會執行董事，授權董事會釐定其薪酬，並授權董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或其他相關文件。

重選晉斌先生、陳啟宇先生、祖敬先生、邢永剛先生、馬躍先生、陳玉卿先生、文德镛先生及李瑩女士為第七屆董事會非執行董事，各授權董事會釐定薪酬，並授權董事長或任何一位執行董事簽訂服務合約或其他文件。

重選李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生、石晟昊先生及陳威如先生為第七屆董事會獨立非執行董事，各授權董事會釐定薪酬，並授權董事長或任何一位執行董事簽訂服務合約或其他文件。