（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
江苏洪田科技股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度计提资产减值准备》《注销部分股票期权》《修订多项内部管理制度》《制定<自愿性信息披露管理制度>》及《变更董事会秘书》等议案。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为同意，部分议案涉及回避表决。相关公告文件已于2026年8月31日披露于上海证券交易所网站及指定媒体。
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