（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告）
上海新炬网络信息技术股份有限公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了董事会换届选举议案，提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人；聘任2026年度财务及内部控制审计机构；审议公司2026年员工持股计划（草案）及其管理办法；审议计提资产减值准备、变更会计政策、为全资子公司提供担保额度等事项；同时审议通过公司2026年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告，并提请召开2026年第一次临时股东会。
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