（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
广东天元实业集团股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》以及《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。其中续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了暂不召开股东会的议案。所有议案均获全体董事同意通过。
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