（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）
明阳智慧能源集团股份公司于2026年8月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》三项议案。会议应到董事11人，实到11人，所有议案均获全票通过。董事会认为半年度报告真实、准确、完整反映公司财务状况；募集资金存放与使用合规，未损害股东利益；行动方案评估报告符合预期。会议召开程序符合相关规定，决议合法有效。
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