（原标题：董事会秘书工作制度（2026年8月））
青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围及任免程序。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、文件保管、股东资料管理及与证券交易所的联络。公司需设立证券事务代表协助其工作。董事会秘书须具备财务、法律、金融等相关专业知识和五年以上工作经验，取得证券交易所认可的资格证书。存在特定情形时，董事会应当解聘董事会秘书。该制度还规定了董事会秘书的绩效评价机制及保密义务。
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