（原标题：第六届董事会第四十五次会议决议公告）
江苏中超控股股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及子公司开设募集资金专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议。会议还审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，将提交股东大会审议。同时审议通过《关于提请召开公司2026年第七次临时股东会的议案》，定于2026年9月14日召开临时股东会。
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