（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）
山东美晨科技集团股份有限公司于2026年8月27日以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会薪酬与考核委员会委员由周建华先生调整为张雅冬女士，增补孙伟康先生为战略委员会委员，审计委员会和提名委员会成员不变。相关公告文件可在证监会指定信息披露网站查阅。
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