（原标题：第三届董事会第五十一次会议决议公告）
国科恒泰第三届董事会第五十一次会议于2026年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》和《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。董事会认为2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；募集资金的存放、管理与使用符合相关法律法规及公司制度规定，未发现违规情形。所有议案均获全票通过，会议召集、召开和表决程序合法有效。
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