建设银行(00939.HK)：董事会会议决议公告(2026年8月28日)内容摘要

（原标题：董事会会议决议公告(2026年8月28日)）

中国建设银行股份有限公司董事会于2026年8月28日召开会议，审议通过多项议案。会议通过《中国建设银行“十五五”时期发展规划》《2026-2030年资本规划》及《2026年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》。董事会同意2026年对外捐赠授权额度为人民币1.39亿元，用于乡村振兴帮扶及其他捐赠事项，单笔不超过800万元的捐赠由高级管理层审批，该议案将提交股东大会审议。会议审议通过2026年中期利润分配方案：2026年上半年归属于本行股东的净利润为人民币1,695.64亿元，拟向全体普通股股东派发现金股息人民币525.82亿元，每10股派发现金股息人民币2.010元（含税），分红比例为31.0%，该方案尚需股东大会批准。此外，会议还审议通过2026年半年度报告、全面风险管理报告、恢复与处置计划更新情况、预期信用损失法模型参数、信用风险损失准备计提情况、消费者权益保护工作报告，以及修订独立董事工作制度、执行董事与高管绩效评价方案等议案。会议提名杨强先生担任董事会战略发展委员会、风险管理委员会及提名与薪酬委员会委员，其本人回避表决。相关报告及半年度报告已登载于香港交易所‘披露易’网站。