大东南: （2026-013）第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：（2026-013）第九届董事会第五次会议决议公告）

浙江大东南股份有限公司于2026年8月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及摘要，确认报告内容真实、准确、完整。会议还审议通过了修订《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》《投融资管理制度》的议案，并同意公司为全资子公司提供担保，表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。独立董事周建荣委托汤颖梅代为出席并表决，副总经理兼董事会秘书周明良因出差未列席。

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