（原标题：新华医疗第十二届董事会第二次会议决议公告）
山东新华医疗器械股份有限公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》及《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。董事会认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况。募集资金存放与使用符合相关监管要求，未发现违规情形。表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。
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