（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）
浙江海翔药业股份有限公司于2026年8月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议审议通过《2026年半年度报告及摘要》和《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述议案均经董事会审计委员会审议通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。相关报告已于2026年8月29日披露于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。
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