润泽智算科技集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、会议类型、召集与主持、提案程序、会议通知、表决机制及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长和副董事长各一名。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数赞成通过。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
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