（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）
永臻科技股份有限公司于2026年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》《关于<永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等多项议案。其中，员工持股计划相关议案涉及关联董事回避表决。会议还审议通过修订《委托理财管理制度》、制定《对外捐赠管理制度》及提请召开2026年第三次临时股东会的议案。部分议案尚需提交股东会审议。
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