（原标题：宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告）
宁波富佳实业股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。会议决定于2026年9月15日召开临时股东会。同时，董事会审议了为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案，因涉及利益相关方回避表决，该议案将提交股东会审议。会议召集程序符合规定，决议合法有效。
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