（原标题：第五届董事会第十三次会议决议）
西藏华钰矿业股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2026年半年度报告>及摘要的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合相关规定。董事会保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
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