成都高速(01785.HK)：非执行董事辞任、建议委任非执行董事及未能遵守上市规则内容摘要_股票频道

（原标题：非执行董事辞任、建议委任非执行董事及未能遵守上市规则）

成都高速公路股份有限公司（股份代号：01785）于2026年8月27日宣布，吴海燕女士因退休辞任公司非执行董事职务，同时不再担任董事会审计与风险管理委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。吴女士确认与董事会无意见分歧，亦无须披露事项。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

同日，董事会建议委任姜娜女士为公司第二届董事会非执行董事，其委任须经股东于股东大会批准后生效。姜女士现年40岁，拥有西南交通大学工商管理硕士学位，具备助理经济师资格，曾任本公司党群人力资源部主管、副部长等职，现任成都交通投资集团组织人事部（党委统战部）副部长。她与公司董事、高管及主要股东无关联关系，未持有公司股份，且不领取董事袍金。

由于吴女士辞任，审计与风险管理委员会成员少于三人，提名委员会仅剩单一性别成员，董事会亦不再包含不同性别成员，公司暂时未能遵守上市规则第3.21条、附录C1第B.3.5条及第13.92(2)条规定。公司将尽快物色合适人选填补空缺，并在股东批准姜女士委任后恢复符合董事会性别多元化要求。