（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）
上能电气股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公告同时列明备查文件为董事会会议决议及审计委员会会议决议。
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