（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理；审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；审议通过《关于2025年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为11名激励对象解锁802,865股限制性股票。所有议案均获全票通过。
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