（原标题：第七届董事会第十次会议决议公告）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》、续聘上会会计师事务所为2026年度审计机构、修订《董事会秘书工作细则》和《公司章程》、回购注销4名离职人员合计373,800股限制性股票，以及召开2026年第三次临时股东会的议案。其中续聘审计机构、修订公司章程及回购注销股份事项尚需提交股东大会审议。董事会秘书相关职责条款根据监管规则更新。
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