陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2026年8月修订））

西安陕鼓动力股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年8月修订），明确了董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长和副董事长各一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任解聘高管等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及收购本公司股份等事项需三分之二以上董事出席并通过。独立董事享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等。

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