（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
上海众辰电子科技股份有限公司于2026年8月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理、召开2026年第一次临时股东会、变更注册资本并修订《公司章程》、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法，并提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜。上述部分议案尚需提交股东会审议。
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