（原标题：关于第八届董事会第十八次会议决议的公告）
浙江亚太药业股份有限公司于2026年8月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于修改<内部审计制度>的议案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议应表决董事9人，实际参与表决9人，所有议案均获全票通过。独立董事盛天琦辞职，提名樊克兴为独立董事候选人，相关议案尚需提交股东大会审议，并经深交所审核无异议后实施。
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