（原标题：第七届董事会第六十次会议决议公告）
龙洲集团股份有限公司第七届董事会第六十次会议于2026年8月25日召开，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《关于向中国建设银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币伍仟叁佰万元整的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请委托贷款人民币陆仟万元整暨关联交易的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意，部分议案涉及关联董事回避表决。相关决议已刊登于巨潮资讯网及《证券时报》。
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