（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）
人福医药集团股份公司第十一届董事会第十一次会议于2026年8月24日以通讯方式召开，审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》《关于在招商局集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》《关于制定公司<财务管理制度>的议案》以及《关于经理层任期制和契约化管理相关工作的议案》。会议应到董事九名，实到九名，表决结果均为同意票，部分议案涉及关联董事回避表决。会议召集程序合法有效。
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