（原标题：第十二届董事会第十三次会议决议公告）
国新健康保障服务集团股份有限公司于2026年8月24日召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》以及《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获通过。相关文件已在指定媒体及巨潮资讯网披露。
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