（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
上海英方软件股份有限公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案已由董事会审计委员会审议通过，并在上海证券交易所网站及指定媒体披露相关公告。
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