（原标题：关于独立董事离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告）
广东金明精机股份有限公司独立董事周霞女士因个人原因申请辞去独立董事及董事会下设各委员会职务，其辞职将在公司股东大会选举产生补任独立董事后生效。在此期间，周霞女士将继续履行相关职责。公司董事会提名余建军先生为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时，公司将对审计委员会、提名委员会、战略委员会成员进行相应调整。
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