（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
深圳康泰生物制品股份有限公司于2026年8月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度利润分配预案》《2026年半年度计提资产减值准备》《落实“质量回报双提升”行动方案进展报告》及《关于召开2026年第二次临时股东会》等议案。董事会认为半年度报告真实准确完整，利润分配预案拟每10股派0.27元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。会议还决定于2026年9月8日召开临时股东会。
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