（原标题：独立董事专门会议制度（2026年8月））
石家庄科林电气股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的召开、议事规则及职责权限。该制度规定独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人，会议应提前两日通知全体独立董事，且每年至少召开一次。涉及关联交易、变更承诺、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议记录须完整保存，独立董事意见应明确记载。
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