（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）
罗牛山股份有限公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《关于公司会计政策变更的议案》《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》以及《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。会议以通讯表决方式举行，7名董事全部参与并一致通过各项议案。公司及控股子公司将在不超过5000万元额度内使用自有资金开展生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，额度有效期为12个月，可循环使用，并授权期货决策小组负责具体实施与管理。
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