（原标题：董事会秘书工作细则（2026年8月））
为规范公司运作，明确董事会秘书的任职资格、职责及履职保障，广州高澜节能技术股份有限公司制定了董事会秘书工作细则。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并需忠实、勤勉履行职责。细则规定了董事会秘书的聘任与解聘程序、禁止兼职情形、履职监督机制及法律责任等内容，并要求公司建立考核与责任追究机制。
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