（原标题：第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告）
绿康生化股份有限公司于2026年8月20日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。会议决定于2026年9月7日15:30召开2026年第四次临时股东会，审议此前董事会已通过的《关于终止出售资产事项的议案》。本次董事会以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开和表决程序符合相关规定，决议合法有效。
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