（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议）
浙江海森药业股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人、新增经营范围并修订《公司章程》、开展外汇衍生品交易业务、制定《外汇衍生品交易业务管理制度》、修订《董事会秘书工作制度》以及提议召开2026年第一次临时股东会等议案。所有议案均获全票通过。
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