中国唐商(00674.HK)：有关股东周年大会通告之澄清公告内容摘要_股票频道

（原标题：有关股东周年大会通告之澄清公告）

中国唐商控股有限公司董事会就2026年8月19日发布的股东周年大会通告发布澄清公告，指出该通告的英文版及中文版存在无心之失，并对编号5至7的普通决议案及编号8的特别决议案内容进行修订。其中，决议案7修订为一般及无条件批准董事在‘有关期间’内配发、发行及处理额外股份，以及授出可认购或兑换为股份的证券权利，但根据该决议配发的股份总数不得超过通过当日已发行股份总数的20%，且明确排除供股、认股权计划、可转换证券行使及以股代息等情况。决议案8修订为批准董事在符合适用法规及上市规则的前提下购回公司股份，购回数量不得超过通过当日已发行股份总数的10%。决议案9则相应扩大原有发行股份的一般授权，加入根据购回授权所购回的股份，上限为已发行股份总数的10%。此外，决议案10作为特别决议案，批准修订并采纳新的公司细则以取代现行细则，并授权任何一名董事办理相关手续。除上述修订外，原通函、股东周年大会通告及代表委任表格其余内容不变，现有代表委任表格继续有效。