（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）
北新集团建材股份有限公司于2026年8月19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》。会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事8人，实际出席8人。其中第二项议案涉及关联交易，关联董事回避表决，获5票同意。相关文件已于2026年8月21日披露于指定信息披露网站及媒体。
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