三羊马: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告和摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。会议提名邵强先生为公司第四届董事会非独立董事，并聘任其为公司副总经理。董事会同意增加公司经营范围‘国际道路货物运输’并修订《公司章程》。会议还审议通过为控股子公司三羊马(辽宁)国际物流有限公司提供不超过2亿元的连带责任保证担保额度。同时，董事会决定召开2026年第二次临时股东会，审议增补非独立董事及修订公司章程事项。

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