（原标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告）
海南金盘智能科技股份有限公司于2026年8月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订部分治理制度的议案。本次修订涉及股东会职权、董事会职权、累积投票制、网络投票、财务资助审议等内容，并新增ESG委员会等条款。修订后的《公司章程》需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。同时，公司修订了股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，部分制度尚需提交股东会审议。
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