（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
上海新阳半导体材料股份有限公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》《关于上海化学工业区建设项目调整产能布局、追加投资的议案》《关于公司为上海芯刻微材料技术有限责任公司申请融资额度提供担保的议案》。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。
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