（原标题：《中炬高新董事会秘书工作制度》（2026年8月修订））
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、董事会及股东会会议事务、投资者关系管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障措施，要求其忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易等行为。公司应为董事会秘书履职提供必要支持，确保信息畅通。制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。
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